京蓝科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告(现场结合通讯)

发布时间:2019-06-11 13:17:21 来源:手机棋牌游戏-手机棋牌游戏换现金-手机棋牌游戏下载点击:12

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-086

  京蓝科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告(现场结合通讯)

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2019年4月29日以电子邮件的方式发出,会议于2019年4月30日14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

  (一)审议通过了《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

  为满足经营发展需要,京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)拟向中国股份有限公司天津分行申请贷款,贷款金额为人民币6,500万元,贷款期限自放款之日起1年。为满足该笔业务的融资需要,公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司(以下简称“灵感园林”)及公司副总裁高学刚先生共同提供担保。担保额度不超过人民币6,500万元,担保期限自放款之日起1年,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (二)审议通过了《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司京蓝园林为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购(以下简称“驻马店项目”)的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要,京蓝园林认缴出资人民币18,445万元成立了项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司(以下简称“京蓝建工”),持有其100%股权。

  为满足驻马店项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司拟为京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币55,334万元,担保期限不超过15年,以银行或其他机构最终批复为准。

  京蓝建工为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,不存在反担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (三)审议通过了《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司京蓝园林与天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方市政”)组成的联合体为汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目(以下简称“汤阴县项目”)的中标方。京蓝园林、北方市政及政府方代表汤阴汤河国家湿地公园建设投资有限公司共同出资成立了项目公司汤阴京蓝建设有限公司(以下简称“京蓝建设”)。

  为满足汤阴县项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司及京蓝园林拟共同为京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为人民币5亿元,担保期限为20年,以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保,京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝建设为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (四)审议通过了《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》

  根据公司控股子公司京蓝园林的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司(以下简称“济宁兴北”)经营发展需要,公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元),担保期限不超过12年(含12年),以银行或其他机构最终批复为准。

  济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司,本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (五)审议通过了《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

  根据公司控股子公司京蓝园林经营发展的需要,公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币15亿元(含15亿元),担保期限不超过5年(含5年),以银行或其他机构最终批复为准。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-087

  京蓝科技股份有限公司

  关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:本次担保生效后,公司及控股子公司累计已审批对外担保额度之和为111.683亿元,占公司最近一期经审计净资产的257.13%。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  1、为满足经营发展需要,京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款,贷款金额为人民币6,500万元,贷款期限自放款之日起1年。为满足该笔业务的融资需要,公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司(以下简称“灵感园林”)及公司副总裁高学刚先生共同提供担保。担保额度不超过人民币6,500万元,担保期限自放款之日起1年,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  2、京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。本次担保已经公司第九届董事会第十一次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司2018年年度股东大会的审议批准。

  二、被担保人基本情况

  (一)基本信息

  被担保人名称:京蓝北方园林(天津)有限公司

  统一社会信用代码:9112000076127388X5

  类型:有限责任公司

  住所:天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号

  法定代表人:高学刚

  注册资本:10,090万元人民币

  成立日期:2004年05月19日

  营业期限:长期

  经营范围:园林绿化工程;土木工程;苗木的培育、栽植和销售(种子除外);保洁环卫;绿化养管及技术咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)担保人与被担保人股权关系

  ■

  注:1、公司于2018年4月27日召开第八届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于划转京蓝北方园林(天津)有限公司股权的议案》,同意公司将所持京蓝园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称“京蓝环境”),划转完成后京蓝园林成为京蓝环境的下属公司,公司不再直接持有京蓝园林股权,目前该事宜仍在推进中。2、公司于2018年8月22日召开第八届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于对京蓝北方园林(天津)有限公司实施债转股的议案》,公司拟将对京蓝园林292,612,400元债权转成股权,其中36,905,739元计入注册资本,255,706,661元计入资本公积。本次债转股方案实施完成后,京蓝园林注册资本将由100,900,000元增加至137,805,739元,本次增资后,公司持有京蓝园林92.76%股权,目前该事宜仍在推进中。

  (三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  (四)经在最高人民法院网站查询,京蓝园林不是失信被执行人。

  三、本次担保的主要内容

  公司、灵感园林、高学刚先生为京蓝园林向中国民生银行股份有限公司天津分行申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币6,500万元(含6,500万元),担保期限不超过1年(含1年)。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。本次担保尚未签署相关协议,以银行最终批复为准。

  四、董事会意见

  公司、灵感园林、高学刚先生共同为京蓝园林提供金额不超过人民币6,500万元(含6,500万元)的担保,可以满足京蓝园林经营发展中的资金需求,符合公司的可持续发展需求。京蓝园林生产经营正常,具有良好的信用状况和偿债能力,本次京蓝园林其他股东未按其持股比例提供相应的担保不会对公司带来重大影响和风险。公司董事会同意该笔担保事项。

  五、独立董事意见

  公司、灵感园林、高学刚先生共同为京蓝园林向中国民生银行股份有限公司天津分行申请融资业务提供担保,有利于其经营发展,有利于改善京蓝园林的财务和经营状况,符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。因此,同意本次公司、灵感园林、高学刚先生对京蓝园林提供担保,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、本次担保生效后,累计对外担保数量及逾期担保的数量

  单位/亿元

  ■

  公司累计已审批对外担保额度之和为111.683亿元,占公司最近一期经审计净资产的257.13%。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-088

  京蓝科技股份有限公司关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:本次担保生效后,公司及控股子公司累计已审批对外担保额度之和为117.2164亿元,占公司最近一期经审计净资产的269.87%。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  1、京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购(以下简称“驻马店项目”)的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要,京蓝园林认缴出资人民币18,445万元成立了项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司(以下简称“京蓝建工”),持有其100%股权。

  为满足驻马店项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司拟为京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币55,334万元,担保期限不超过15年,以银行或其他机构最终批复为准。

  2、京蓝建工为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,不存在反担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。本次担保已经公司第九届董事会第十一次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司2018年年度股东大会的审议批准。

  二、预计担保情况

  ■

  三、被担保人基本情况

  (一)基本信息

  被担保人名称:驻马店市京蓝北方建设工程有限公司

  统一社会信用代码:91411700MA4634RGXT

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:驻马店市驿城区纬一路与金马路交叉口天基城中心花园3号写字楼1004-1005室

  法定代表人:王长伸

  注册资本:18,445万元人民币

  成立日期:2018年11月27日

  营业期限:2018年11月27日至2038年11月26日

  经营范围:园林绿化工程,土木工程;苗木的培育、栽植和销售(种子除外);保洁环卫,绿化养护及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  (二)担保人与被担保人股权关系

  ■

  注:1、公司于2018年4月27日召开第八届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于划转京蓝北方园林(天津)有限公司股权的议案》,同意公司将所持京蓝园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称“京蓝环境”),划转完成后京蓝园林成为京蓝环境的下属公司,公司不再直接持有京蓝园林股权,目前该事宜仍在推进中。2、公司于2018年8月22日召开第八届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于对京蓝北方园林(天津)有限公司实施债转股的议案》,公司拟将对京蓝园林292,612,400元债权转成股权,其中36,905,739元计入注册资本,255,706,661元计入资本公积。本次债转股方案实施完成后,京蓝园林注册资本将由100,900,000元增加至137,805,739元,本次增资后,公司持有京蓝园林92.76%股权,目前该事宜仍在推进中。

  (三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  (四)经在最高人民法院网站查询,京蓝建工不是失信被执行人。

  四、本次担保的主要内容

  公司为项目公司京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为不超过人民币55,334万元,担保期限不超过15年。

  五、董事会意见

  公司为京蓝建工融资提供担保,可以满足其项目建设中的资金需求,符合公司的可持续发展需求。京蓝建工经营和信用状况良好,具有良好的履约和偿债能力。本次担保不存在反担保,亦不存在关联担保,公司董事会同意该笔担保事项。

  六、独立董事意见

  公司为项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司向银行或其他机构申请融资业务提供担保,可以满足其项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,有利于公司的可持续发展,符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。因此,同意本次公司对京蓝建工融资提供担保,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保生效后,公司对外担保整体情况如下表所示:

  单位/亿元

  ■

  公司累计已审批对外担保额度之和为117.2164亿元,占公司最近一期经审计净资产的269.87%;公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-089

  京蓝科技股份有限公司关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:本次担保生效后,公司及控股子公司累计已审批对外担保额度之和为122.2164亿元,占公司最近一期经审计净资产的281.38%。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  1、京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)与天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方市政”)组成的联合体为汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目(以下简称“汤阴县项目”)的中标方。京蓝园林、北方市政及政府方代表汤阴汤河国家湿地公园建设投资有限公司共同出资成立了项目公司汤阴京蓝建设有限公司(以下简称“京蓝建设”)。

  为满足汤阴县项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司及京蓝园林拟共同为京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为人民币5亿元,担保期限为20年,以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保,京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  2、京蓝建设为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。本次担保已经公司第九届董事会第十一次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司2018年年度股东大会的审议批准。

  二、预计担保情况

  ■

  三、被担保人基本情况

  (一)基本信息

  被担保人名称:汤阴京蓝建设有限公司

  统一社会信用代码:91410523MA45P85T65

  类型:其他有限责任公司

  住所:汤阴县韩庄镇小傅庄村

  法定代表人:王加顺

  注册资本:13,500万元人民币

  成立日期:2018年09月06日

  营业期限:2018年09月06日至2038年09月05日

  经营范围:园林工程项目、市政道路工程项目、环境治理项目、生态保护修复项目、建设以及运营维护服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  (二)担保人与被担保人股权关系

  ■

  (三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  (四)经在最高人民法院网站查询,京蓝建设不是失信被执行人。

  四、本次担保的主要内容

  公司及京蓝园林拟共同为项目公司京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为人民币5亿元,担保期限为20年,以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保,京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  五、董事会意见

  公司及京蓝园林为京蓝建设融资提供担保,可以满足其项目建设中的资金需求,符合公司的可持续发展需求。京蓝建设为该笔业务提供反担保,京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。京蓝建设经营和信用状况良好,具有良好的履约和偿债能力,公司董事会同意该笔担保事项。

  六、独立董事意见

  公司及京蓝园林为项目公司汤阴京蓝建设有限公司向银行或其他机构申请融资业务提供担保,可以满足其项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,有利于公司的可持续发展,符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。因此,同意本次公司及京蓝园林对京蓝建设融资提供担保,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保生效后,公司对外担保整体情况如下表所示:

  单位/亿元

  ■

  公司累计已审批对外担保额度之和为122.2164亿元,占公司最近一期经审计净资产的281.38%;公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-090

  京蓝科技股份有限公司

  关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:本次担保生效后,公司及控股子公司累计已审批对外担保额度之和为124.4164亿元,占公司最近一期经审计净资产的286.45%。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  1、根据京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司(以下简称“济宁兴北”)经营发展需要,公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元),担保期限不超过12年(含12年),以银行或其他机构最终批复为准。济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司,本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保,目前尚未签署相关协议。

  2、上述担保事项是公司及控股子公司对合并范围外的公司进行的担保,不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第十一次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,独立董事发表了独立意见,独立财务顾问核查意见将发布与公司指定信息披露媒体,尚需获得公司2018年年度股东大会的审议批准。

  二、预计担保情况

  ■

  三、被担保人基本情况

  (一)基本信息

  被担保人名称:济宁市兴北园林工程有限公司

  统一社会信用代码:91370829MA3CDCMB77

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:山东省济宁市嘉祥县卧龙山街道曹山村东60米

  法定代表人:王加顺

  注册资本:5,000万元人民币

  成立日期:2016年07月07日

  营业期限:长期

  经营范围:园林绿化工程施工、市政工程施工、水利工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)担保人与被担保人股权关系

  ■

  注:1、公司于2018年4月27日召开第八届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于划转京蓝北方园林(天津)有限公司股权的议案》,同意公司将所持京蓝园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称“京蓝环境”),划转完成后京蓝园林成为京蓝环境的下属公司,公司不再直接持有京蓝园林股权,目前该事宜仍在推进中。2、公司于2018年8月22日召开第八届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于对京蓝北方园林(天津)有限公司实施债转股的议案》,公司拟将对京蓝园林292,612,400元债权转成股权,其中36,905,739元计入注册资本,255,706,661元计入资本公积。本次债转股方案实施完成后,京蓝园林注册资本将由100,900,000元增加至137,805,739元,本次增资后,公司持有京蓝园林92.76%股权,目前该事宜仍在推进中。3、济宁兴北系嘉祥县水系综合整治工程(一期)前进河北段治理工程PPP项目的实施主体。根据济宁兴北于2016年7月6日做出的股东决定、嘉祥县水务局出具的说明,嘉祥县水务局在济宁兴北重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用方面拥有决定权;济宁兴北融资、担保等一切事宜在正式签订融资合同之前均须取得嘉祥县水务局批准或同意;济宁兴北在日常活动中发生的费用支出,嘉祥县水务局依据其支出的合理性、单据的合规性,决定是否进行日常费用的支付;嘉祥县水务局依据监理批准的工程款安排计划表、工程费付款审核表决定是否进行工程付款及具体付款金额。因此,京蓝园林及京蓝科技不具有对济宁兴北的控制权,济宁兴北不纳入公司合并报表范围。

  (三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  (四)经在最高人民法院网站查询,济宁兴北不是失信被执行人。

  四、本次担保的主要内容

  公司及控股子公司京蓝园林拟共同为济宁兴北向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为人民币2.2亿元,担保期限为12年。济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司,本次担保构成对外担保。济宁兴北为公司及京蓝园林提供反担保。

  五、董事会意见

  公司及京蓝园林为济宁兴北融资提供担保,可以满足其项目建设中的资金需求,符合公司的可持续发展需求。济宁兴北为公司及京蓝园林提供反担保,其经营和信用状况良好,具有良好的履约和偿债能力,公司董事会同意该笔担保事项。

  六、独立董事意见

  公司及京蓝园林为济宁兴北向银行或其他机构申请融资业务提供担保,可以满足其项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,有利于公司的可持续发展,符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。因此,同意本次公司及京蓝园林对济宁兴北融资提供担保,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保生效后,公司对外担保整体情况如下表所示:

  单位/亿元

  ■

  公司累计已审批对外担保额度之和为124.4164亿元,占公司最近一期经审计净资产的286.45%;公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-091

  京蓝科技股份有限公司关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:本次担保生效后,公司及控股子公司累计已审批对外担保额度之和为139.4164亿元,占公司最近一期经审计净资产的320.98%。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  1、根据京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)经营发展的需要,公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币15亿元(含15亿元),担保期限不超过5年(含5年),以银行或其他机构最终批复为准。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  2、上述担保事项是公司对合并范围内的公司进行的担保,不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第十一次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司2018年年度股东大会的审议批准。

  二、预计担保情况

  单位:亿元/人民币

  ■

  三、被担保人基本情况

  (一)基本信息

  被担保人名称:京蓝北方园林(天津)有限公司

  统一社会信用代码:9112000076127388X5

  类型:有限责任公司

  住所:天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号

  法定代表人:高学刚

  注册资本:10,090万元人民币

  成立日期:2004年05月19日

  营业期限:长期

  经营范围:园林绿化工程;土木工程;苗木的培育、栽植和销售(种子除外);保洁环卫;绿化养管及技术咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)担保人与被担保人股权关系

  ■

  注:1、公司于2018年4月27日召开第八届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于划转京蓝北方园林(天津)有限公司股权的议案》,同意公司将所持京蓝园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称“京蓝环境”),划转完成后京蓝园林成为京蓝环境的下属公司,公司不再直接持有京蓝园林股权,目前该事宜仍在推进中。2、公司于2018年8月22日召开第八届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于对京蓝北方园林(天津)有限公司实施债转股的议案》,公司拟将对京蓝园林292,612,400元债权转成股权,其中36,905,739元计入注册资本,255,706,661元计入资本公积。本次债转股方案实施完成后,京蓝园林注册资本将由100,900,000元增加至137,805,739元,本次增资后,公司持有京蓝园林92.76%股权,目前该事宜仍在推进中。

  (三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  (四)经在最高人民法院网站查询,京蓝园林不是失信被执行人。

  四、本次担保的主要内容

  公司拟为京蓝园林向银行或其他机构融资提供担保,担保额度为人民币15亿元,担保期限为5年,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。本次拟新增的15亿元担保额度目前尚未签署相关协议。

  五、董事会意见

  公司为京蓝园林提供担保,可以满足其经营发展中的资金需求,符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其具有控制权,京蓝园林经营和信用状况良好,具有良好的履约和偿债能力,本次京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保不会给公司带来重大影响和风险。公司董事会同意该笔担保事项。

  六、独立董事意见

  本次公司为京蓝园林提供担保可以满足其日常经营和业务发展资金需要,符合公司可持续发展要求及股东利益。本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。因此,我们同意本次公司为京蓝园林提供担保,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保生效后,公司对外担保整体情况如下表所示:

  单位/亿元

  ■

  公司累计已审批对外担保额度之和为139.4164亿元,占公司最近一期经审计净资产的320.98%;公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-092

  京蓝科技股份有限公司

  关于收到股东临时提案的提示性公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)于2019年4月25日披露了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-084),具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,公司预定于2019年5月15日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

  2019年4月30日,公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(持有公司股份170,763,781股,占公司总股本的16.68%)(以下简称“杨树蓝天”)以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》五项议案以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议并表决。

  2019年4月30日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了上述五项提案,具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-086)。

  公司董事会审查后认为:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或合计持有3%以上公司股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案提出程序合法。公司董事会同意将上述五项临时提案提交公司2018年年度股东大会会审议。除增加上述五项临时提案内容外,公司2019年4月25日披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下:

  一、《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

  为满足经营发展需要,京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款,贷款金额为人民币6,500万元,贷款期限自放款之日起1年。为满足该笔业务的融资需要,公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司(以下简称“灵感园林”)及公司副总裁高学刚先生共同提供担保。担保额度不超过人民币6,500万元,担保期限自放款之日起1年,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司京蓝园林为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购(以下简称“驻马店项目”)的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要,京蓝园林认缴出资人民币18,445万元成立了项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司(以下简称“京蓝建工”),持有其100%股权。

  为满足驻马店项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司拟为京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币55,334万元,担保期限不超过15年,以银行或其他机构最终批复为准。

  京蓝建工为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,不存在反担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司京蓝园林与天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方市政”)组成的联合体为汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目(以下简称“汤阴县项目”)的中标方。京蓝园林、北方市政及政府方代表汤阴汤河国家湿地公园建设投资有限公司共同出资成立了项目公司汤阴京蓝建设有限公司(以下简称“京蓝建设”)。

  为满足汤阴县项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司及京蓝园林拟共同为京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为人民币5亿元,担保期限为20年,以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保,京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝建设为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》

  根据公司控股子公司京蓝园林的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司(以下简称“济宁兴北”)经营发展需要,公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元),担保期限不超过12年(含12年),以银行或其他机构最终批复为准。

  济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司,本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

  根据公司控股子公司京蓝园林经营发展的需要,公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币15亿元(含15亿元),担保期限不超过5年(含5年),以银行或其他机构最终批复为准。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  对于因议案调整给全体股东带来的不便,公司深表歉意。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000711证券简称:京蓝科技公告编号:2019-093

  京蓝科技股份有限公司

  关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会的补充通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  本次股东大会审议的《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

  根据京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”)第九届董事会第九次会议决议,公司将于2019年5月15日下午14:30时在公司会议室召开2018年年度股东大会。具体内容详见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-084)。

  为提高会议效率,减少会议召开成本,公司控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(持有公司股份170,763,781股,占公司总股本的16.68%)(以下简称“杨树蓝天”)以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司将《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》五项议案以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。

  2019年4月30日,公司召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》五项议案,独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时披露在公司指定信息披露媒体的《第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-086)、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或合计持有3%以上公司股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,经核查,公司董事会认为杨树蓝天具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案提出程序合法。因此,公司董事会同意将上述五项临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

  除增加上述五项临时提案外,《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的2018年年度股东大会补充通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性:经公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月15日14时30分

  (2)网络投票时间:2019年5月14日至2019年5月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2019年5月8日

  7、出席对象:

  (1)截至2019年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

  9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

  二、会议审议事项

  (一)《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

  《公司2018年度报告全文及摘要》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (二)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  《公司2018年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (三)《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  《公司2018年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (四)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  《公司2018年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (五)《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经中兴财光华会计师事务所审计,公司2018年度合并会计报表实现归属于母公司净利润102,535,975.63元,2018年初未分配利润352,352,636.73元,2018年初盈余公积30,351,919.86元,2018年度累计可供分配利润454,888,612.36元。

  根据《公司章程》并结合公司实际情况,2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:为满足公司业务开展的资金需求,推进项目进展,保持公司的持续经营能力,经公司董事会研究决定,公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司未分配利润转入下一年度。

  (六)《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规的规定,同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,确定审计费用并负责后续相关工作。

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

  《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (七)《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

  为满足经营发展需要,公司控股子公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款,贷款金额为人民币6,500万元,贷款期限自放款之日起1年。为满足该笔业务的融资需要,公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司(以下简称“灵感园林”)及公司副总裁高学刚先生共同提供担保。担保额度不超过人民币6,500万元,担保期限自放款之日起1年,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (八)《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司京蓝园林为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购(以下简称“驻马店项目”)的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要,京蓝园林认缴出资人民币18,445万元成立了项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司(以下简称“京蓝建工”),持有其100%股权。

  为满足驻马店项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司拟为京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币55,334万元,担保期限不超过15年,以银行或其他机构最终批复为准。

  京蓝建工为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,不存在反担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (九)《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司京蓝园林与天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方市政”)组成的联合体为汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目(以下简称“汤阴县项目”)的中标方。京蓝园林、北方市政及政府方代表汤阴汤河国家湿地公园建设投资有限公司共同出资成立了项目公司汤阴京蓝建设有限公司(以下简称“京蓝建设”)。

  为满足汤阴县项目建设中的资金需求,加快项目实施速度,公司及京蓝园林拟共同为京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度为人民币5亿元,担保期限为20年,以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保,京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保

  京蓝建设为公司合并范围内的项目公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (十)《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》

  根据公司控股子公司京蓝园林的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司(以下简称“济宁兴北”)经营发展需要,公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元),担保期限不超过12年(含12年),以银行或其他机构最终批复为准。

  济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司,本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保,目前尚未签署相关协议。

  《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  (十一)《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

  根据公司控股子公司京蓝园林经营发展的需要,公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币15亿元(含15亿元),担保期限不超过5年(含5年),以银行或其他机构最终批复为准。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

  京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

  《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月14日下午5点00分前送达或传真至公司)。

  2、登记时间:2019年5月14日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00

  3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  5、会议联系方式:

  地址:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

  邮编:100102

  电话:010-64740711

  传真:010-64740711-8062

  联系人:吴丹

  6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

  7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次、第十一次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  附件1.参加网络投票的具体操作流程

  附件2.授权委托书

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360711;

  2、投票简称:京蓝投票;

  3、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

  ■

  (2)填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  京蓝科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  授权委托书签发日期:2019年?月?日;有效期限:?;

  若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否;

  委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■